各位股東：
茲(zi)定(ding)于(yu)2017年5月(yue)23日召開(kai)科海電(dian)子股份有(you)限公司(si)2016年年度股東大會，現將有(you)關事項通知如(ru)下：
一、召開(kai)會議(yi)基本(ben)情況(kuang)
1、會議(yi)時間：2017年5月23日 下午16:00
2、會議(yi)地點：玉(yu)溪市澄江(jiang)縣(xian)環湖(hu)東路(lu)10號撫仙湖(hu)希(xi)爾(er)頓酒(jiu)店
3、會(hui)議召集人：科(ke)海電子股(gu)份有限公司董事(shi)會(hui)
4、會議(yi)主持人：王建平
二、會(hui)議(yi)審議(yi)事項（具體議(yi)案詳見(jian)附件）
1、審議《關于科海電子股份有限公司2016年年度董事會工作報告的議案》；
2、審(shen)議(yi)《關于科海電子股份有限(xian)公司2016年年度(du)監事會工作報告的議(yi)案(an)》；
3、審議《關(guan)于科(ke)海電子股份有限(xian)公司承諾(nuo)管(guan)理制度(du)的(de)議案》；
4、審議(yi)《關(guan)于科海(hai)電子股份有限公司利潤分配管理制度的議(yi)案》；
5、審議(yi)(yi)《關于科海電子股份有(you)限公司募集資金(jin)管理制(zhi)度的議(yi)(yi)案(an)》；
6、審議(yi)《關(guan)于科海(hai)電子股(gu)份有(you)限公司年度報告重大差錯(cuo)責任追(zhui)究制度的議(yi)案(an)》；
7、審(shen)議《關于科海電(dian)子股份有限(xian)公司2016年(nian)年(nian)度財務報告的議案》；
8、審議 《關于科海電子(zi)股份有限公(gong)司(si)2016年度(du)利潤分配(pei)預(yu)案(an)的(de)議案(an)》；
9、審議《關于科海電子(zi)股(gu)份(fen)有限公司2016年財務決算報告(gao)的議案(an)》；
10、審議(yi)《關于科海電(dian)子股份有限公司2017年度財務預算的議(yi)案》；
11、審(shen)議《關于科海電子(zi)股份有限(xian)公司擬向昆明官渡(du)農(nong)村合(he)作銀行(xing)六甲支行(xing)貸(dai)款的議案》；
12、審議《關于公司擬向重慶富民銀(yin)行申請授信的(de)議案》；
13、審議《關于公(gong)(gong)司實際控制人(ren)擬向瀚華(hua)擔(dan)保股份有限公(gong)(gong)司提供反擔(dan)保的議案》。
三、參會人員
1、全體發起人(ren)股東(dong)或授權(quan)代表
2、公司董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理(li)人員(yuan)
四、聯系方式
1、聯 系 人：王科平
2、聯系(xi)電話：0871-63385999 手 機：18468001855
3、地 址：云南省(sheng)昆明市盤龍區(qu)小壩路(lu)2號金尚俊園C座20層、27層
特此通知
科(ke)海電子(zi)股份有限公司
二〇一七年四月二十六日(ri)
