證券(quan)(quan)(quan)代碼：871453 證券(quan)(quan)(quan)簡稱(cheng)：科(ke)海電(dian)子(zi) 主辦券(quan)(quan)(quan)商(shang)：安(an)信(xin)證券(quan)(quan)(quan)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(一)股東(dong)大會(hui)屆次
本(ben)次(ci)會議為2018年首要次(ci)臨時股東大(da)會。
(二)召集人
本次(ci)股東大會的召集(ji)人(ren)為公(gong)司董(dong)事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本次股(gu)東大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)的(de)召集(ji)程(cheng)(cheng)序符合《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)》及《股(gu)東大會(hui)(hui)議(yi)事規(gui)(gui)(gui)則》等法律(lv)法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定。會(hui)(hui)議(yi)召開無(wu)需(xu)相關(guan)部門批準或(huo)履行必要程(cheng)(cheng)序。
(四)會議召開日期和時間
開始時(shi)間(jian)：2018年01月09日09時(shi)00分
結束時間：2018年01月09日11時00分
(五)會議召開方式
本次會議采用現場方(fang)式召開(kai)。
(六)出席對象
1.股權登記日持有(you)公司股份的(de)股東(dong)。
本次股東(dong)(dong)大會的(de)股權(quan)(quan)登記(ji)日為(wei)2018年(nian)1月5日，股權(quan)(quan)登記(ji)日下午收市時在(zai)中國結(jie)算(suan)登記(ji)在(zai)冊的(de)公司(si)全體股東(dong)(dong)均有權(quan)(quan)出席股東(dong)(dong)大會（在(zai)股權(quan)(quan)登記(ji)日買(mai)入證(zheng)券(quan)的(de)投資者(zhe)享有此權(quan)(quan)利，在(zai)股權(quan)(quan)登記(ji)日賣出證(zheng)券(quan)的(de)投資者(zhe)不享有此權(quan)(quan)利），股東(dong)(dong)可以(yi)書面形式委托代理(li)(li)人(ren)出席會議、參加表決，該股東(dong)(dong)代理(li)(li)人(ren)不必是本公司(si)股東(dong)(dong)。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人
(七)會議(yi)(yi)地(di)點：公(gong)司19樓綜合會議(yi)(yi)室
（一）審議(yi)《關于(yu)2018年日常性(xing)關聯交易預計的議(yi)案(an)》。
議案內容：具體內容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于2018年日常性關聯交易預計的公告》（公告編號：2017-018）。
（二）審議《關于聘請公司2017年度審計機構的議案》。
議案內容：具體內容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于聘請公司2017年度審計機構的公告》（公告編號：2017-019）。
（三）審議《關于會計估計變更的議案》。
議案內容：具體內容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于會計估計變更的公告》（公告編號：2017-020）。
（四）審議《關于政府補助會計政策變更的議案》。
議案內容：具體內容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于政府補助會計政策變更的公告》（公告編號：2017-021）。
（五）審議《關于擬轉讓參股公司云南智慧城市投資有限公司股權的議案》。
議案內容：云南智慧城市投資有限公司從成立至今尚未實際開展任何經營業務，為優化公司資源配置，集中資源發展公司主營業務，公司擬將持有的云南智慧城市投資有限公司12.50%股權對外出售，轉讓后公司將不再持有云南智慧城市投資有限公司股權。現因交易對方和交易價格等事宜尚未確定，特提請公司股東大會授權公司董事會全權處理公司轉讓云南智慧城市投資有限公司12.50%股權的所有相關事宜，包括但不限于尋找交易對方、與交易對方進行談判并確定股權轉讓價格、簽訂股權轉讓協議、辦理股權轉讓工商變更等所有相關事項。
(一)登(deng)記方式
1.個人(ren)(ren)股東親(qin)自出(chu)席會議(yi)的應出(chu)示本人(ren)(ren)身(shen)(shen)(shen)份證(zheng)；委(wei)托他人(ren)(ren)出(chu)席會議(yi)的，代理人(ren)(ren)應持(chi)本人(ren)(ren)身(shen)(shen)(shen)份證(zheng)、授權(quan)委(wei)托書及委(wei)托人(ren)(ren)身(shen)(shen)(shen)份證(zheng)復印件。
2.法人股東由法人代表出席的持本人身份證、營業執照復印件及法人代表證明書辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書及營業執照復印件辦理登記（營業執照復印件需加蓋公章）。
(二)登記時間: 2018年01月09日08時30分至2018年01月09日09時00分
(三)登記地(di)點:
公司19樓綜合會議室(shi)
(一)會(hui)議聯系方式
1、聯系人：王科平
2、聯系電話：0871-63385999
3、地址：云南省昆明市盤龍區小壩路2號金尚俊園C座20層
(二)會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用自理。
(三)臨時(shi)提案
股東如擬提出(chu)臨(lin)時議案(an)，請于股東大(da)會(hui)召開10日(ri)前以書(shu)面方式提交公(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)。
五、備查文件目錄
（一）《科海(hai)電子股份有限公司首要(yao)屆(jie)董事會(hui)第七(qi)次會(hui)議決(jue)議》。
科海電子股份有(you)限公司
董事會
2017年12月25日
